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发表于 2023-08-01 15:33:30 股吧网页版
大地测绘:监事会制度 查看PDF原文

公告日期:2023-08-01


证券代码:836742 证券简称:大地测绘 主办券商:开源证券
西安大地测绘股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开了第四届监事会第二次会议,审议通过
《关于修订<监事会制度>的议案》。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

第一章 总则

第一条 为进一步规范西安大地测绘股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、规章和《西安大地测绘股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,制定本制度。

第二条 本制度对公司全体监事及董事会秘书、列席监事会会议的董事和其他高级管理人员都具有约束力。

第三条 公司依法设立监事会,行使监督权,保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。

公司应采取有效措施保障监事的知情权,为监事正常履职提供必要的条件。

第二章 监事及监事会主席

第四条 公司监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第五条 公司职工代表担任的监事不得少于监事总人数的 1/3。

非职工代表监事由股东大会选举和罢免,非职工代表监事候选人一般情况下由公司监事会以提案方式提交股东大会,公司股东、监事会可按公司章程规定提名监事候选人;职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。

第六条 公司章程第一百零八条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事,其配偶和直系亲属在公司董事、高级
管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产,不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。

第九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第十一条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

监事任期届满未及时改选或因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数或因职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行监事职务。公司应当在 2 个月内完成监事补选。
除前款所列情形外,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

现任监事发生公司章程第一百零八条第(六)款规定情形的,应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第十二条监事提出辞职或者任期届满,其对公司负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十三条监事会主席负责主持监事会的工作,全面负责监事会工作。主要工作职责如下:

(一)召集和主持监事会会议;

(二)监督和检查监事会决议的实施情况;

(三)负责审查和签署有关监事会的文件;

(四)代表监事会向股东大会报告监事会的工作;

(五)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施;

(六)监事会其他需要办理的工作。

第三章 监事会职责

第十四条监事会依据《公司法》以及其他有关法律法规及公司章程,对公司董事、监事和高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检查。

……
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