公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-063
证券代码:836742 证券简称:大地测绘 主办券商:开源证券
西安大地测绘股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2023年7月28日在
西安城发中心21楼会议室以现场及通讯方式召开。
一、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》的独立意见
同意《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》的事项。
经审阅《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,我们认为以上事项的审议、表决程序符合相关制度法律法规和《公司章程》的规定。该事项符合公司经营情况,符合公司战略发展的需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
同意《关于聘任张丽丽女士为总经理的议案》、《关于聘任杨亮亮先生为 公司财务负责人的议案》、《关于聘任王琨先生为公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任吴锋社先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈刚先生为公司 副总经理的议案》。公司第四届董事会拟聘任张丽丽女士为公司总经理;拟聘 任杨亮亮先生为公司财务负责人;拟聘任王琨先生为公司董事会秘书;聘任吴 锋社先生为公司副总经理;聘任陈刚先生为公司副总经理。
前述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《西安大地测绘股份有限公 司章程》 有关公司高级管理人员任职资格的规定,不属于法律法规限制担任 公司高管之人员;公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效,
公告编号:2023-063
符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意聘任前述人员担任公司高级管理人员。
西安大地测绘股份有限公司
独立董事:邵芳贤、张萌
2023年7月28日
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