公告日期：2023-08-01

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过
《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

总则

第一条 为进一步完善西安大地测绘股份有限公司（“公司”）
法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证 经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高决策效率和科学 决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和《西安大地测绘股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，财务总监一名，董事会秘书一名，
可以根据公司实际情况设副总经理若干名。公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解 聘。公司副总经理协助总经理工作，向总经理负责。

第三条 依照《公司章程》和本细则规定，总经理组织其他高
级管理人员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第一章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 公司总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的专业知识、行业经验和经营管理能力，同时也具备一定的金融、证券、财务、法律等方面的理论知识和实践经验；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，廉洁奉公。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派总经理的，该选举、委派或者聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在控股股东单位、实际控制人单位担任除董事、监事以外的其他职务。

第八条 公司总经理、财务总监、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总经理等其他高级管理人员由公司总经理提名，董事会聘任。

第九条 解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经董事会决定解聘；解聘公司副总经理等其他高级管理人员由总经理提出解聘建议，经董事会决定解聘。

第十条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第十一条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第二章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十二条 根据《公司章程》有关规定，公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理及其他经营管理人员；
（七）本章程或董事会授予的其他职权。

除《公司章程》规定的应提交董事会、股东大会审议批准的事项外，公司日常运营过程中发生收入类合同事项由公司总经理批准。

第十三条 行使以下经营决策权限，需通过总经理办公会……
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