公告日期:2023-08-18
证券代码:836742 证券简称:大地测绘 主办券商:开源证券
西安大地测绘股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:西安大地测绘股份有限公司 3 楼多功能厅
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长闫冬梅女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数100,181,165 股,占公司有表决权股份总数的 95.3070%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 6,769,466 股,占公司有表决权股份总数的 6.4401%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事张萌因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《中国共产党党章》及《中国共产党国有企业基层企业工作条例(试行)》要求及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订;同时,根据公司战略规划和业务开展实际情况,拟取消经营范围中:土地整治服务并修改《公司章程》中对应条款内容。具体内
容 详 见 公 司 2023 年 8 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《西安大地测绘股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-064)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,179,444 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数1,721 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程)》的规定,结合公司发展需要,公司拟对《董事会制度》进行修订。具体内容详见
公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》(公告编号:2023-065)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,179,444 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%;反对股数 1,721 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程)》的规定,结合公司发展需要,公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见
公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《西安大地测绘股份有限公司监事会制度》(公告编号:2023-068)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,179,444 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%;反对股数 1,721 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%;弃权股数 0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。