公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-077

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司 3 楼第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长闫冬梅女士

6.会议列席人员：董事会秘书王琨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股 份 有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事延文因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设合规审计部的议案》
1.议案内容：

公司拟设立合规审计部，负责公司合规审计相关具体工作。合规审计部对

公告编号：2023-077

董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，保护公 司股东合法权益。具体职能包括：促进公司规范运作和健康经营，有效落实公 司各部门专业系统风险管理和流程控制，为公司经营管理的安全性和财务信息 的可靠性提供支撑，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意增设机构，同意在三会治理结构及管理体系中强化功能或者增设专业委员会。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增设董事会办公室的议案》
1.议案内容：

公司拟设立董事会办公室，负责配合董事会和董事会秘书完成相关具体工 作。董事会办公室对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事 长报告工作，保护公司股东合法权益。具体职能包括：负责筹备董事会和股东 大会会议以及相关事务，管理会议文件和记录，协助落实会议决议，对外信息 披露。负责配合做好高管人员的考核和薪酬激励，配合发展战略规划的决策， 做好重大关联交易的审核以及风险管理。负责投资者关系管理工作，持股平台 管理，股权激励方案制定，提供必要的培训、文件和信息支持各项工作的决策 和监督。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意增设机构，同意在三会治理结构及管理体系中强化功能或者增设专业委员会。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增设党群工作部的议案》

公告编号：2023-077

1.议案内容：

为更好地发挥党组织的战斗堡垒作用，围绕企业经营发展工作开展党的建 设、干部管理、宣传教育、精神文明建设、企业文化建设、党风廉政建设等， 公司拟设立党群工作部。党群工作部职责为：认真贯彻落实上级党委要求，配 合各项工作；负责党员教育培训及党员转接、党费收缴管理、入党积极分子培 养和发展等；提高党员思想素质和业务能力，加强党组织建设；发挥参谋助手、 综合协调、督促检查的作用，进一步提升党建工作整体水平。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意增设机构，同意在三会治理结构及管理体系中强化功能或者增设专业委员会。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事第四次会……
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