公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-078

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长闫冬梅

6.会议列席人员：董事会秘书王琨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股 份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张萌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向东华理工大学教育发展基金会 “龚健雅基金”捐赠的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-078

2017 年，公司为深化校企合作，强化协同育人理念，参与了东华理工大学
测绘学系校友会设立的“龚健雅创新人才奖学金”、“龚健雅励志助学金”捐赠 项目。旨在通过该捐赠项目，加强校企联动，实现优势互补、资源共享、互惠 互利、共同发展，共同培养有市场针对性的专业人才。公司拟延续以该基金的 捐赠工作，本期捐赠金额为 101,600 元（大写：拾万零壹仟陆佰元整）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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