公告日期：2024-03-26

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长闫冬梅女士

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张萌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2023 年度总经理及高管团队的工作情况，编制了总经理工作
报告，向董事会报告 2023 年度的具体生产经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2023 年度实际工作情况编写了 2023 年度董事会工作报告，
阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年度公司董事会、股东大 会的召开情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公 司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和 2024 年度经营发展计划，本着求实稳健
的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024- 009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。