公告日期:2024-03-26
证券代码:836742 证券简称:大地测绘 主办券商:开源证券
西安大地测绘股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为西安大地测绘股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,邵芳贤、张萌、王周户在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
邵芳贤,女,出生于 1957 年 9 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留
权,陕西财经学院会计专业毕业,注册会计师,会计师。
1975 年 11 月至 1977 年 11 月,就职于陕西省凤翔县石家营公社西古城
大队,任知青;1977 年 11 月至 1982 年 5 月,就职于陕西省水电工程局,任
电工、生产科统计员;1982 年 6 月至 1998 年 2 月,就职于咸阳绒布印染
厂,任生产科计划统计员、财务科副科长;其中,1987 年 9 月至 1989 年 7
月在陕西财经学院工业会计专业学习两年;1998 年 3 月至 2000 年 2 月,就
职于陕西岳华会计师事务所,任项目经理;2000 年 3 月至 2001 年 2 月,就
职于陕西康华会计师事务所有限公司,任部门经理;2001 年 3 月至 2005 年 9
月,就职于岳华会计师事务所陕西分所,任部门经理;2005 年 10 月至 2008
年 12 月,就职于万隆会计师事务所陕西分所,任分所副所长;2009 年 1 月
至 2011 年 12 月,就职于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙),任总所专
业标准部部长、质量控制部副部长、总所内核委员会委员;2012 年 1 月至
2019 年 9 月,就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所,历任合 伙人、分所副所长、总所内核委员会委员,合伙人、分所所长,分所副所
长;2020 年 3 月至今,就职于陕西维纳数字科技股份有限公司,任职总会计 师;2021 年 4 月至今,任陕西中天火箭技术股份有限公司(003009),独立
董事。2021 年 6 月至今,任西安大地测绘股份有限公司,独立董事。
张萌,女,1977 年 3 月出生,中国国籍,汉族,本科学历,无境外永久
居留权。东北财经大学金融学专业本科毕业,取得学士学位。2000 年 3 月至
2008 年 10 月任职西安金鑫典当有限公司经理,2008 年 11 月至 2017 年 2 月
任职陕西国胜投资有限责任公司董事长,2017 年 3 月至今任职西安商调法律 服务有限公司任职董事长,2020 年 1 月至今任职西安西仲云法律咨询服务有 限公司董事,2020 年 4 月至今担任陕西睿言律师事务所任职管委会主任兼执
行主任,2021 年 11 月 1 日至今担任西安牛管家金融信息服务有限公司总经
理。2023 年 6 月至今,任西安大地测绘股份有限公司,独立董事。
王周户,男,1960 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历,西北政法大学教授,博士生导师。1983 年 8 月至今,历任西北政法大学助
教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职,主要从事行政法学与行政诉讼 法学教学与研究工作,现任西北政法大学行政法学院教授。2013 年 5 月至今任 陕西金叶科教集团股份有限公司(000812.SZ)独立董事;2019 年 9 月至今任西安 天和防务技术股份有限公司(300397.SZ)独立董事;2019 年 12 月至今任西安饮
食股份有限公司(000721.SZ)独立董事。2019 年 12 月至今,任西安凯立新材料
股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至 2023 年 6 月,任西安大地测绘股份
有限公司,独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事邵芳贤、
张萌、王周户会议出席情况如下:
独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 ……
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