公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-013

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第七次会议于2024年3月25日在 公司三楼第二会议室以现场方式召开。会议审议了《关于2023年度总经理工作 报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年年度报告 及摘要议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2024年度财务预算 报告的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于2023年度独立董事 述职报告的议案》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》《关于提请召开2023年年度 股东大会的议案》等议案。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，并提 供了相关资料，进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，就公司第四届董事会第七次 会议所涉部分事项发表如下独立意见:

一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

公司于2024年3月25日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于2023年 年度报告及摘要议案》，经审议相关报告对公司2023年年度报告及摘要事项发 表独立意见如下：

经审阅，我们认为:公司 2023 年年度报告及摘要公允地反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营

公告编号：2024-013

管理和财务状况。不存在损害中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于2023年度利润分配方案的议案》，考虑到公司正常生产经营的资金需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，能真实、准确、完整的反映募集资金账户的存放和使用情况，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

西安大地测绘股份有限公司
独立董事：邵芳贤、张萌
2024年3月26日

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