公告日期：2024-04-19

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫冬梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定， 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数100,330,465 股，占公司有表决权股份总数的 95.4489%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 125,621 股，占公司有表决权股份总数的 0.1195%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》的议案。
1、议案内容

董事会根据 2023 年年度实际工作情况编写了 2023 年年度董事会工作报
告，阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年年度公司董事会、股东大会的召开情况。
2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容

监事会根据 2023 年年度实际工作情况编写了 2023 年年度董事会工作报
告，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性。
2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容

作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，邵芳贤、张萌、王周户在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年年度履行独立董事职责情况进行汇报，详见附件《独立董事 2023 年年度述职报告》。
2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
本议案不涉及特别决议事项。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1、议案内容

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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