公告日期：2024-04-30

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836742 大地测绘 2024 年 5 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（西安）律师事务委派律师参加，并出具见证意见。
（七）会议地点

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座多功
能厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于现金购买资产暨关联交易的议案》

公司拟支付现金购买其持有的标的资产西安市房产测量事务所有限公司 （以下简称“房测公司”）100%的股权、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公 司（以下简称“地籍公司”）100%的股权，交易价格为 183,052,800.00 元。交 易完成后，西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责 任公司将成为大地测绘全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西安城市发展（集团）有限公司。
（二）审议《关于现金购买资产构成重大资产重组的议案》

本次交易购买资产本次交易购买资产的资产净额与成交金额较高者占公 司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%以上；且 本次交易购买资产的资产总额与成交金额较高者占公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%以上。因此，本次交易符合重大 资产重组条件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西安城市发展（集团）有限公司。
（三）审议《关于现金购买资产构成关联交易的议案》

公司拟购买资产的交易对方为西安城市发展（集团）有限公司，西城发集 团直接持有大地测绘 51.00%股权，并持有标的公司 100.00%股权……
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