公告日期：2024-04-30

西安大地测绘股份有限公司

支付现金购买资产

之

重大资产重组报告书

（申报稿）

独立财务顾问

开源证券股份有限公司

2024年4月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于现金购买资产暨
关联交易的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方西安城市发展（集团）有限公司支付现金购买其持有的标的资产西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司100%股权，交易价格为 183,052,778.26 元；

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2024)第 8613 号《西安市房产测量事务所有限公司拟开展混合所有制改革涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，经资产
基础法评估，截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日，标的资产西安市房产测量事务所有限公司
股东全部权益的评估值为 242,409,331.45 元，评估增值 53,155,717.46 元，增值率 28.09%。根
据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2024）第 8612 号《西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司拟开展混合所有制改革涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，经
资产基础法评估，截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日，标的资产西安地籍不动产勘察测绘有
限责任公司股东全部权益的评估值为 38,702,947.40 元，评估增值 391,825.17 元，增值率 1.02%。
以上述资产评估结果为参考依据，综合考虑标的公司期后分红情况，经协商确定西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司 100%股权的交易价格为183,052,778.26 元。

本次交易完成后，西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司成为西安大地测绘股份有限公司全资子公司。
二、本次交易的背景和目的

（一）交易背景

1、地理信息行业呈现快速发展态势

作为战略性新兴产业，我国地理信息行业迅速兴起并保持高速增长。2021 年我国地理信
息产业总产值达到 7,524.00 亿元，2022 年产业总产值进一步增长至 7,787.00 亿元，近 5 年复
合增长率为 8.5%，近 10 年复合增长率为 14.6%。围绕党的二十大确立的目标任务和中央经济工作会议、中央农村工作会议提出的工作要求，自然资源部出台了一系列推进测绘地理信息事业转型升级、促进地理信息产业高质量发展的政策和举措，例如提出加快构建新型基础测绘体系，全面推进实景三维中国、智慧城市时空大数据平台建设，为数字中国、数字经济发展提供统一的时空数据基础底板，完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台等，进一步明确了地理信息产业发展主要方向与目标。此外，地理信息产业正逐渐与物联网、人工智能、大数据等新技术相融合，推动产业向更高质量发展转变。产业的快速发展吸引了更多新进资本与市场主体，产业内企业数量显著增加。

为了进一步巩固提升公司的市场地位，公司在顺应产业技术、产业应用趋势的基础上不断加强技术创新、业务创新及自身业务拓展能力，同时积极寻求有利的资源合作，……
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