公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-033

证券代码：836742 证券简称：XD 大地测 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836742 XD 大地测 2024 年 6 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座 3
楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》【公告编 号：2024-032】。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-033

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东 《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。 其他单位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的 代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理 人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 8：30-9：30

（三）登记地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号
楼 C 座公司多功能厅
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：
welklin@dadisurvey.com 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路
588 号北航科技园 4 号楼 C 座。

（二）会议……
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