公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-038

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼多功能厅

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：闫冬梅

6.会议列席人员：财务总监杨亮亮、董事会秘书王琨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股
份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王小平、张萌、邵芳贤因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-038

（www.neeq.com.cn）的《西安大地测绘股份有限公司 2024 年半年度报告》【公 告编号 2024-039】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金用途使用情况报告的议案》
1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》【公告编 号 2024-040】

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信的公告》【公告编号 2024-041】
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十次会决议》。

公告编号：2024-038

西安大地测绘股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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