公告日期：2024-10-30

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836742 大地测绘 2024 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（西安）律师事务委派律师参加，并出具见证意见。
（七）会议地点

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座多功
能厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更募集资金用途的议案》

1.原募集资金用途

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 160,000,000

项目建设 81,245,000

其中：

时空数据交付能力提升项目 40,000,000

测绘地理信息服务站建设项目 41,245,000

合计 241,245,000

2.募集资金的存放及使用情况及使用情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金 管理，金额不超过 24,124.50 万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用， 投资期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，根
据以上议案 ……
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