公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-004

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

对外投资（对全资子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司为了拓展业务、扩大经营规模，为保障大连海大海润科技有限公司的业务增长实力，继续保持技术壁垒的优势，在完成对其全部股权的收购工作后，公司拟用自有资金对其进行增资，公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币150 万元，增资后大连海大海润公司注册资金为人民币 300 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号重大资产重组》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”（三）是否不构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案表决情况：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票，该议案已提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2023-004

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、 基本情况

标的名称：大连海大海润科技有限公司

统一社会信用代码： 91210231777277607B

注册资金：150万元人民币

法定代表人：魏松

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路1号大连海事大学文海楼312、205、107室

经营范围：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、 投资标的的经营和财务情况

公司致力于发展高科技船舶配套电子产业，以大连海事大学为技术依托，充分利用学校的人力资源、设备资源以及科研成果，专门从事船舶电子科技产品自主研发、生产，船舶电气、自动化设备检验维修以及设备代理和备件供应。公司经过二十年的不懈努力，打造出一支精通该专业的高素质团队，在业界享有良好

公告编号：2023-004

的声誉。公司通过中国船级社的 ISO9001 研发生产及维修服务相关体系认证，拥有 15 项由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，公司于 2018 年获批为大连市高新技术企业。

大连海大海润科技有限公司截至 2022 年 10 月 31 日的全部资产及相关负
债，账面资产总计 141.23 万元，负债总计 64.04 万元，所有者权益总计 77.19 万
元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币 150 万元。增……
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