公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话通知及书面
文件方式发出

5.会议主持人：王津先

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购大连海大海润科技有限公司 100%股权》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司为了拓展业务，扩大经营规模,拟收购大连海大海润科技有限公司100%股权，本次交易为偶发性关联交易。

1、拟收购标的信息：

标的名称：大连海大海润科技有限公司

统一社会信用代码： 91210231777277607B

注册资金： 150 万元人民币

法定代表人：魏松

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路1号大连海事大学文海楼312、205、107室

经营范围：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

王志先 人民币 84.75 万元 56.50%

魏松 人民币 18.00 万元 12.00%

王晓慧 人民币 15.00 万元 10.00%

贾文亭 人民币 12.00 万元 8.00%

刘慧 人民币 7.50 万元 5.00%

王传彬 人民币 6.75 万元 4.50%

金喜龙 人民币 6.00 万元 4.00%

2、拟收购完成后标的信息：

标的名称：大连海大海润科技有限公司

统一社会信用代码： 91210231777277607B

公告编号：2023-001

注册资金：300万人民币

法定代表人：魏松

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路1号大连海事大学文海楼312、205、107室

经营范围：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销……
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