公告日期：2023-04-21

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面和通讯的方
式发出

5.会议主持人：王津先

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权
及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，实现了年度经营目标，忠于职守，勤勉尽责。现根据公司 2022 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2022 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 3 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规，公司已编制完成《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

关于 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算》
1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合
2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计机构》
1.议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任何斌为财务负责人》
1.议案内容：

由于个人原因，何德国先生不……
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