公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-022

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 29 日

2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王津先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数48,197,399 股，占公司有表决权股份总数的 94.6905%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改公司章程》的议案。

1、议案内容

根据公司战略规划及业务发展需要和国家政策要求，调整公司经营范围如下： 网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统 制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制 造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造。 因公司经营范围变更，将《公司章程》第十二条修订如下： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可项目：船舶检验服务；特种设备检验检测；船舶修理；建设工程施工；电气安装服务；保税仓库经营；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬 件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服 务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及 外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪 器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；消防器材销售；潜水救捞装备销售；消防技术服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；船 用配套设备制造；海洋工程装备销售；船舶租赁；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；船舶 港口服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

最终以中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局审批为准。

2、议案表决情况

公告编号：2023-022

同意票 48,197,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无
三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司
董事会
……
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