公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-015

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王津先董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通
过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数47,997,399 股，占公司有表决权股份总数的 94.2974%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案。

议案主要内容：2023年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开7次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

同意票47,997,399股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

(二)、审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》的议案。

议案主要内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等法
律法规，公司已编制完成《2023 年度报告及年度报告摘要》，并于 2024 年 4 月
19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

(三)、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案。

议案主要内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了《2023 年度审计报告》，公司在此基础上编制《2023年度财务决算报告》。

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-015

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

(四)、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案。

议案主要内容：公司以经审计的 2023 年度审计报告及 2023 年实际财务状况
为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

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