公告日期:2022-07-11
公告编号:2022-014
证券代码:836753 证券简称:华特机电 主办券商:诚通证券
浙江华尔特机电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周金华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
9,230,000 股,占公司有表决权股份总数的 71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事林志松因出差未列席本次股东大会;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈伟因出差未列席本次股东大会;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-014
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
1、议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修
改公司章程的公告》(公告编号:2022-011)
2、议案表决结果:
同意股数 9,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3、回避表决情况:
本议案股东均不涉及上述关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
浙江华尔特机电股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日
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