公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-032
证券代码:836753 证券简称:华特机电 主办券商:诚通证券
浙江华尔特机电股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,经 2022 年 12 月 5 日公司第三届董事会第
二次会议、第三届监事会第二次会议审议并通过
提名陈育斌先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,本次任免尚需提交2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名周建伟先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,本次任免尚需提交2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命段晓波先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满为止,自 2022 年
12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
任命陆思嘉先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满为止,自 2022 年 12
月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
提名鲁彩娥女士为公司监事,任职期限至本届监事会届满为止,本次任免尚需提交
公告编号:2022-032
2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
1、吴坚凯先生因工作原因辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》有关规
定,拟任命陈育斌先生为公司董事会董事。
2、陆思嘉先生因工作原因辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》有关规
定,拟任命周建伟先生为公司董事会董事。
3、朱丽红女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司章程》
有关规定,拟任命段晓波先生为公司董事会秘书。
4、王祝彪先生因工作原因辞去公司副总经理职务,根据《公司法》及《公司章程》有
关规定,拟任命陆思嘉先生为公司副总经理。
5、张颖女士因工作原因辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,
拟任命鲁彩娥女士为公司监事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述人员任免后,公司董事会、监事会、高级管理成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响,无不利因素。
三、备查文件
《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
公告编号:2022-032
浙江华尔特机电股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 12 月 6 日
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