公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-032

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周金华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、归范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

12,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-032

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1、议案内容：公司董事会吴坚凯先生、陆思嘉先生因工作原因辞去第三

届董事会董事职务。经提名董事会同意补选陈育斌先生、周建伟先生

为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第

三届董事会届满。

2、议案表决结果：同意股数 12,999,801 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司监事》

1、议案内容：公司监事张颖女士因工作安排原因辞去第三届监事会监事职

务。经公司监事会补选鲁彩娥女士为公司监事。任期自公司股东大会审

议通过之日起至第三届监事会届满。

2、表决结果：同意股数 12,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈育彬 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

周建伟 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

公告编号：2022-032

鲁彩娥 监事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

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