公告日期：2023-05-04

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：诚通证

券

浙江华尔特机电股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,309,801 股，占公司有表决权股份总数的 86.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认担保暨关联交易》

1、议案内容：

补充审议对合并报表内的控股子公司提供担保事项，详见 2023 年 4 月

3 日披露的《提供担保关联交易的补充确认公告》

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2022 年所做

的实际工作编制了《2022 年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

不涉及

（三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则要求，公司编制了《2022 年

年度报告及报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2022

年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决……
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