公告日期：2023-04-21

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面通
知形式发出
5. 会议主持人：监事会主席沈丽霞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2022 年
度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

考虑到公司 2023 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计会计师事务所》议案1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2023 年度审计会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展及资金需要，公司拟向银行申请不超过 1000万元的授信额度，并由关联方徐刚、刘婴，吴延伟、袁亚楠提供担保，在授信额度内可循环使用借款，借款累计金额预计不超过 2500 万。具体授信额度及担保金额以双方实际签订的贷款合同或协议为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润为-2,860,547.20元，未弥补亏损超过公司股本总额 5,000,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。
（二）监事会关于 2023 年度报告的审核意见

杭州亭联信息科技……
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