公告日期：2022-06-30

中国银河证券股份有限公司

关于奥吉特生物科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“主办券商”）作为奥吉特生物科技股份有限公司（证券简称：奥吉特，证券代码：836758，以下简称“奥吉特”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对奥吉特 2021 年度募集资金管理与存放、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

主办券商现将本次专项核查情况汇报如下：
一、募集资金基本情况

2016 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通
过了《关于股票发行方案的议案》，且该议案经 2016 年 10 月 28 日召
开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

本次发行股票 4,000.00 万股，发行价格为 7.25 元，募集资金总
额 29,000.00 万元。2017 年 2 月 8 日，全国中小企业股份转让系统
有限责任公司出具《关于洛阳奥吉特菌业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】744 号）。

根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，该次股票发行募集资金的用途具体如下：

序号 募集资金用途 预计投资额（万元）

1 补充流动资金 5,700.00

2 上海崇明年产 10,000 吨工厂化蘑菇种植项目 3,000.00
一期

3 梅州年产 18,000 吨工厂化蘑菇种植项目一期 2,750.00

4 宝应年产 150,000 吨蘑菇培养料项目 17,550.00

合计 29,000.00

公司 2017 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一
届监事会第六次会议，以及 2017 年 3 月 24 日召开的 2017 年第一次
临时股东大会审议通过了关于变更募集资金用途的议案；公司 2017年 6 月 13 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
九次会议，以及 2017 年 6 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大
会审议通过了关于变更募集资金用途的议案；公司 2017 年 8 月 7 日
召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十次会议，以
及 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了
关于变更募集资金用途的议案；公司 2018 年 7 月 5 日召开的第一届
董事会第三十三次会议、第一届监事会第十三次会议，以及 2018 年
7 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更募
集资金用途的议案；公司 2019 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第七次会议，以及 2019 年 12 月 25 日召
开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金用途
的议案。具体议案内容详见公司分别于 2017 年 3 月 14 日、2017 年 6
月 15 日、2017 年 8 月 9 日、2018 年 7 月 9 日、2019 年 12 月 12 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）（以下简称“指定平台”）发布的《关于

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金用途变更后的用途具体
如下：

序号 募集资金用途 预计投资额（万元）

1 补充流动资金 15,479.40

2 兰考年产 18,000 吨工厂化蘑菇种植项目一期 2,750.00

3 宝应年产 150,000 吨蘑菇培养料项目 1,050.60

4 收购扬州公司少数股东权益 6……
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