公告日期：2020-05-22

证券代码：836769 证券简称：豪特节能 主办券商：东莞证券
广州豪特节能环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈振明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数72,877,169 股，占公司有表决权股份总数的 91.10％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议;
5、北京市金杜（广州）律师事务所律师 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长陈振明先生向公司股东大会提交的《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,877,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广州豪特节能环保科技股份有限公司董事会提请全体股东审议财务负责人何美灵向公司股东大会提交的《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,877,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广州豪特节能环保科技股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,877,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2019 年度权益分派预案>的议案》
1、议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度净利润为 50,936,375.34 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 50,936,375.34 元。根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 72,877,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广州豪特节能环保科技股份有限公司……
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