公告日期：2023-04-20

证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：长江证券
武汉创洁工贸洗化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836770 创洁工贸 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北卓创德赛律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会工作报告对董事会 2022 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对2023 年度工作进行展望。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2023 年度预算方案。
（五）审议《关于公司 2022 年度权益分配方案》

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《创洁工贸：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。（七）审议《关于续聘公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于公司委托理财的议案》

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。
（九）审议《关于提名吴海燕先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：董事任职公告》（公告编号：2023-015）。

（十）审议《关于公司关联交易的议案》

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为武汉工贸有限公司；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭学宏；毛云帆、陈艳……
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