公告日期:2022-05-17
证券代码:836772 证券简称:华宇教育 主办券商:恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于<公司 2021 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。详见公司在全……
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