公告日期:2022-05-26
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司三楼一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟家祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,874,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了董事会工作报告,汇报了 2021 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2022 年工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了监事会工作报告,汇报了 2021 年重点工作完成情况、监事会工作回顾及 2022 年工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编制了 2021
年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。2.议案表决结果:
同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为公司 2021 年度财务决算编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2021 年度的经营和管理结果。
2.议案表决结果:
同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2022 年度财务预算编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:
同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对……
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