公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-040

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名梁洁女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

原董事林建先生因个人原因辞去董事一职。
（三） 新任董监高人员履历

梁洁女士，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

公告编号：2023-040

权。浙江工商大学工商管理本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月，
任杰牌控股集团有限公司总裁办秘书，；2008 年 6 月至 2011 年 3
月，任浙江省船舶行业协会秘书处秘书；2012 年 9 月至 2014 年 4
月，任浙江省能源集团有限公司人事部人事专员；2014 年 5 月至 今，就职于杭州码农和他的朋友们网络技术服务有限公司任行政总 监。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响
三、 备查文件

公告编号：2023-040

《第三届董事会第十二次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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