公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-007

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836780 新之科技 2024 年 3 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（青岛胶州市北京路楼子底综合楼）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”） 经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册 资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币 13,500,000 元的价格认购。本次增
资完成后公司实缴出资 24,500,000 元，其中：公司实缴出资 20,000,000 元，
占新之电子总股本的 81.63%；辰焱数链实缴出资 4,500,000 元，占新之电子总 股本的 18.37%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚杰卡。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-007

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 27 日 13 时 00 分-14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈垚 联系地址：青岛胶州市北京路楼子底综合
楼 联系电话：0532-86282680 传真：0532-86282680 邮政编码：266324
邮箱:shenyaowo……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。