公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-026
证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长曾伟明先生
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投建工业机器人应用及模块化生产基地的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-026
根据公司的发展战略规划,为进一步扩大公司生产规模,提升公司产能,公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。预计投建厂房面积 17081.21 平方米,项目总投资预计人民币 5551.51 万元,具体投建项目内容以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<工业机器人应用及模块化生产基地可行性研究报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展战略规划,为进一步扩大公司生产规模,提升公司产能,公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。公司就投建项目委托中元天纬集团有限公司初步拟定《可行性研究报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据实际工作需要,董事会提请公司于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
公告编号:2022-026
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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