公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-032
证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长曾伟明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数35,717,750 股,占公司有表决权股份总数的 73.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投建工业机器人应用及模块化生产基地的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展战略规划,为进一步扩大公司生产规模,提升公司产能,公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。预计投建厂房面积 17081.21 平方米,项目总投资预计人民币 5551.51 万元,具体投建项目内容以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 35,717,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
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