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公告日期:2023-06-29
公告编号:2023-014
证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 14 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-014
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836786 明鑫智能 2023 年 7 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名陈永坤为公司董事的议案》
因公司经营管理需要,由公司控股股东兼董事长曾伟明先生提名陈永坤先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印
公告编号:2023-014
件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 7 月 14 日上午 8:00—9:00
(三)登记地点:福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室四、其他
(一)会议联系方式:0596-2910067
联系人:张荣川
(二)会议费用:食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
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