公告日期：2024-01-03

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何金秋女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟进行2024年第一次股票定向发行。本次拟发行股票数量不超过4,333,333股（含4,333,333股），股
票发行价格为每股人民币6.00元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币
25,999,998.00元（含人民币25,999,998.00元）。根据《公司章程》规定，本次发行无优先认购安排。

本次股票发行募集资金将用于补充流动资金和设立子公司并缴纳子公司注册资本。

详见公司于 2024 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号 2024-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次发行募集资金的管理使用，公司拟开设本次发行的募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和管理，并按规定与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司将根据本次发行结果，对《公司章程》中注册资本、股份数等条款进行
相应修改。

详见公司于 2024 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号2024-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定：“发行人董事会应当就定向发行有关事项作出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。发行对象未确定的，董事会决议应当明确发行对象的范围、发行价格或发行价格区间、发行对象及发行价格确定办法、发行数量上限和现有股东优先认购安排等事项。” 公司章程第二十九条规定：“公司发行新股时，原在册股东没有优先认购权。”

本次股票定向发行在册股东行使优先认购权的安排如下：

公司的在册股东均无本次定向发行股份的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<福建明鑫智能科技股份有限公司与重
庆市荣昌区科技创新产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于福建
明鑫智能科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票之
股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2024 年第一次股票定向发行，公司与认购对象重庆市荣昌区科技创新产业私募股权投资基金合伙企业(有限合……
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