公告日期:2024-04-30
福建明鑫智能科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路29号
主办券商
中泰证券
(山东省济南市经七路86号证券大厦)
2024年4月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
曾伟明 林映玲 朱俊明 张荣川
杨洪华 宋建海 陈永坤
全体监事签名:
何金秋 陈柳鸿 王月芬
全体高级管理人员签名:
曾伟明 朱俊明 张荣川
杨洪华
福建明鑫智能科技股份有限公司(加盖公章)
年 月 日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、明鑫智能、 指 福建明鑫智能科技股份有限公司
股份公司、发行人
发行对象 指 拟认购本次定向发行股票的投资者
股东大会 指 福建明鑫智能科技股份有限公司股东大会
董事会 指 福建明鑫智能科技股份有限公司董事会
监事会 指 福建明鑫智能科技股份有限公司监事会
主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
律师事务所 指 福建南州律师事务所
会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
荣昌投资 指 重庆市荣昌区科技创新产业私募股权投资基金合伙
企业(有限合伙)
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《福建明鑫智能科技股份有限公司公司章程》
《定向发行说明书》 指 《福建明鑫智能科技股份有限公司定向发行说明书》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
本次发行、股票发行、本次 指 福建明鑫智能科技股份有限公司 2024 年第一次定向
股票发行 发行股票
元、万元 指 人民币元、人民币……
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