公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-051

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

选举曾伟明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 19,720,390 股，占公司股本的 37.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾伟明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 19,720,390 股，占公司股本的 37.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱俊明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨洪华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 29 日审议并通过：

选举何金秋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-051

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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