公告日期：2022-04-28

证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836790 禾呈科技 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江浙联（萧山）律师事务所来波、赵伟峰、周衍南律师。（七）会议地点

杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会编制了《2021 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平 台上披露的公司《 2021 年年度报告及摘要》（公告编号： 2022-004、2022-005）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度公司不进行利润分配。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构》的议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台上披露的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
（九）审议《关于提名公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号： 2022-006）。（十）审议《关于提名公司第三届监事会监事》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号： 2022-006）。
（十一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）。
（十二）审议《关于补充确认 2021 年度关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台上披露的《补充确认 2021 年日常性关联交……
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