公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-003
证券代码:836790 证券简称:禾呈科技 主办券商:浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席项斐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2021 年度公司监事会依法独立行使职权,对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行监督,并编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告及摘要》(公告编号:2022-004、2022-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营情况和财务状况,公司编制了《2021 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
结合 2021 年度公司经营业绩和 2022 年度经营计划,公司编制了《2022 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-003
公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《提名公司第三届监事会监事》的议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司监事会及股东推荐,并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核,同意提名项斐、沈丹为公司第三届监事会监事候选人, 上述二位候选人中项斐为连选连任,沈丹为新任监事。第三届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前,仍由第二届监事会履行监事会职责。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《杭州禾呈科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号为 2022-006)。
2.议案表……
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