公告日期：2024-05-27

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事
5.会议主持人：董事闫波
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<召
开 2023 年年度股东大会通知>的议案》,公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年
5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告和会议地点变更公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,611,300 股，占公司有表决权股份总数的 33.5454%。

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王晓龙、罗世球、张丁杰因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事池明根、阮小旺因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人董迪颖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会汇报公司 2023 年度经营情况、公司 2024 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,611,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会汇报公司 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的
工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,611,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,611,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,611,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年经营业绩进行了预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,611,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

因公司 2024 年度……
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