公告日期:2024-04-30
海钰生物
NEEQ: 836800
山东海钰生物技术股份有限公司
年度报告
2023
重要提示
一、 董事高磊、高华,监事刘倩囡对年度报告内容存在异议,无法保证年度报告的真实、准
确、完整。不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性。除此之外,
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
存在异议或无法保证的详细情况
姓名 职务 董事会或监事 异议理由
会投票情况
高磊 董事 未出席 辞职,未出席会议,未签署真实性确认文件。
高华 董事 未出席 生病住院,,未出席会议,未签署真实性确认文件。
刘倩囡 监事 未出席 辞职,未出席会议,未签署真实性确认文件。
二、公司负责人张志强、主管会计工作负责人候长红及会计机构负责人(会计主管人员)候长红保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,存在未出席审议的董事。
董事高磊因离职、高华因生病住院未出席会议。
四、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明
公司董事会认为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原 则,出具了无法表示意见的审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司的实际情况。 董事会将采取积极有效措施,消除审计报告中无法表示意见涉及事项对公司的影响。董事会提请广大 投资者谨慎投资,注意投资风险。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
公司客户及供应商属于公司的商业机密,为了保护公司核心客户和供应商的信息,不予披露前五 大客户及供应商的信息。
目录
第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 7
第三节 重大事件 ...... 14
第四节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第五节 公司治理 ...... 24
第六节 财务会计报告 ...... 29
附件会计信息调整及差异情况...... 115
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
人员)签名并盖章的财务报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
文件备置地址 公司董事会办公司
释义
释义项目 释义
公司、股份公司、海钰生物 指 山东海钰生物技术股份有限公司
硫酸软骨素粗品 指 将动物软骨经简单加工后制成的粉末状或颗粒状硫
酸软骨素产品,作为硫酸软骨素生产的原料之一
硫酸软骨素 指 从动物软骨内提取的一种粘多糖
管理层 指 董事、监事、高级管理人员
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