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公告日期:2022-10-19
证券代码:836803 证券简称:依能科技 主办券商:华西证券
成都依能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数21,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票定向发行说明书(自办发行)的议案》
1.议案内容:
《股票定向发行说明书(自办发行)》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月
30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书(自办发行)》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,所有股东均为关联股东,所有股东均不回避表决。
(二)审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容:
本次发行属于发行对象确定的定向发行,且为在册股东。公司本次定向发行,在册股东无优先认购权。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容:
针对本次股票发行,公司拟与发行对象罗章璞签订附生效条件的《股份认购协议》,该附生效条件的《股份认购协议》自公司董事会、监事会、股东大会审
议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,所有股东均为关联股东,所有股东均不回避表决。
(四)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司章程拟修订的具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于拟制定募集资金管理制度的议案》
1.议案内容:
《募集资金管理制度》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对……
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