公告日期：2023-05-10

证券代码：836810 证券简称：创扬医药 主办券商：开源证券

苏州创扬医药科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长费传文

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022、2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理从公司经营情况、2022 年总经理日常工作情况、2022 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会从公司经营情况、2022 年董事会日常工作情况、2022 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经公司审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。