公告日期：2021-04-23

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 股东大会是公司权力机构，依 第三十五条 股东大会是公司权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算等事 （九）对公司合并、分立、解散和清算等事
项作出决议； 项作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）审议批准本条规定的担保事项； （十一）审议批准本条规定的担保事项；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十三）审议达到下列标准之一的交易（除 （十三）审议达到下列标准之一的交易（除
提供担保外）： 提供担保外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以 最近一个会计年度经审计总资产的 30%以
上； 上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%
以上，且超过 1000 万的。 以上，且超过 1000 万的。

（十四）审议公司与关联方发生的成交金额 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金（提供担保除外）占公司最近一期经审计总 资产、获得债务减免、接受担保和资助等，
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者 可免于按照本条规定履行股东大会审议程
占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交 序。

易； （十四）审议公司与关联方发生的成交金额
（十五）公司对外提供财务资助事项属于下 （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
列情形之一的，经董事会审议通过后还应当 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
提交公司股东大会审议： 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 易；

70%； （十五）公司对外提供财务资助事项属于下
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累 列……
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