• 最近访问:
发表于 2019-08-20 16:50:41 股吧网页版
雷格特:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-20



公告编号:2019-035

证券代码:836812 证券简称:雷格特 主办券商:东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点:苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长王建强

6. 会议列席人员:高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露

公告编号:2019-035

相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2019 年半年度报告》。详情参见公

司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019- 034)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任姜霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

鉴于公司原董事会秘书温慧娟女士因个人原因,辞去董事会秘书一职,导致公司董事会秘书职位的空缺,现拟聘任姜霞女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容:

公司 2019 年因日常经营需要,拟向公司股东、实际控制人、董事长王建强先生借款,全年借款总额不超过人民币叁仟万元整,实际借款金额以资金到账金额为准,借款年利率为 6%,上浮不超过 20%,借款利息按照实际发生的金额及使用的时间为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事王建强先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-035

(四)审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司董事会提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会,审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500