公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-040

证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券
苏州雷格特智能设备股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-040

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司 2019 年因日常经营需要，拟向公司股东、实际控制人、董事长王建强先生借款，全年借款总额不超过人民币叁仟万元整，实际借款金额以资金到账金额为准，借款年利率为 6%，上浮不超过 20%，借款利息按照实际发生的金额及使用的时间为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 08:30-09:00 时

（三）登记地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：姜霞

地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路 2-1 号

公告编号：2019-040

邮编：215107

联系方式：0512-68583901

传真：0512-68583915
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内以股东大会补充通知的形式通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、备查文件目录
《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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