公告日期：2020-11-26

苏州雷格特智能设备

股份有限公司

章 程

(经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过)

2020 年 11 月证券代码：836812 证券简称：雷格特 主
办券商：东北证券

目录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通 知...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资、减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 修改章程...... 51
第十二章 投资者关系管理与信息披露...... 42
第十三章 附 则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护苏州雷格特智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 本公司系由原苏州雷格特智能设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

第三条 公司名称：苏州雷格特智能设备股份有限公司

第四条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2010 号；邮政编码：
215127。

第五条 公司注册资本为人民币 6,048 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过在公司住所地法院进行诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，为发展经济，增加国家财政收入作出一定的贡献。
第十二条 公司经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统……
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