公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-059

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日 10：00。

公告编号：2022-059

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836818 贝恩施 2022 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省贝恩施科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请银行授信额度提供担保的议案》

关于全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请 8800 万授信额度事宜，拟由广东省贝恩施科技股份有限公司、公司实际控制人刘振烈先生提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高余额不超过人民币 11880 万元。具体内容以实际合同为准，实际合同应遵守全国中小企业股份转让系统相关规定。
（二）审议《关于全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请授信额度暨资产抵押的议案》

广东省贝恩施科技股份有限公司全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司（以下简称：惠州市贝恩施）为满足贝恩施儿童智能教育产品研发生产基地项目建设需求，拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行（以下简称：农业银行）申

公告编号：2022-059

请最高余额不超过等值人民币 8800 万元整的银行借款，惠州市贝恩施拟以位于惠州仲恺高新区东江科技园 DX-31-03 地块（不动产权证号码：粤（2020）惠州市不动产权第 5029771 号）进行最高额抵押担保，担保的最高余额折合人民币2045.79 万元。具体内容以实际合同为准，实际合同应遵守全国中小企业股份转让系统相关规定。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、……
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