公告日期：2023-06-08

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：广东省贝恩施科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：广东省贝恩施科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长刘振烈先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,924,216 股，占公司有表决权股份总数的 86.4141%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。经公司研究决定重新选举第三届董事会的成员，任期三年，提名刘振烈、张丽敏、陈勃、詹晓铭、罗烨敏为本次董事候选人。自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,924,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

拟确定公司第三届董事会董事薪酬为：董事的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,924,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司审慎自查，根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，按照实质重于形式的原则追认公司的关联方，拟对 2021 年度公司与实际控制人刘振烈、张丽敏控制的其他企业的关联交易进行追认，上述关联方的情况如下：

公司名

序号 成立日期 关联关系 经营范围 主营业务

称

仓储服务（不含危险品）；货运

汕头市 代理；物业管理；场地租赁服务；

澄海区 实 际 控 制物流代理服务；装卸搬运设备租

1 小蜜蜂2017-09-14人 控 制 企赁；装卸搬运、包装服务；货物仓储服务

仓储有 业 进出口，技术进出口。(依法须

限公司 经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)

研发、生产、加工、销售：婴童

广东小 ……
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